公告日期：2020-11-27

证券代码：832817 证券简称：ST 身临 主办券商：海通证券

北京身临其境文化股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘宣付

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 29,197,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.34%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无除上述人员以外的其他高级管理人员列席会议的情况。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更公司经营范围及修订 <公司章程>的议案》

1.议案内容：

为提升公司的盈利能力和抗风险能力，进一步增强整体实力，公司拟变更经营范围。

变更前经营范围为：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统集成；销售二类医疗器械、针纺织品、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口；影视策划；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）变更后经营范围为：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；

计算机系统集成；销售二类医疗器械、针纺织品、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、建筑材料、五金交电；技术进出口、货物进出口、代理进出口；影视策划；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；工程设计；施工总承包；专业承包；劳务分包；工程项目管理；工程招标代理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。

同时，公司拟对《公司章程》的第十二条公司的经营范围进行修改，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围、注册地址及修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,197,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于变更公司注册地址、经营地址及修订<公司章

程>的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟变更注册地址与经营地址。

变更前注册地址：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 6 号楼 7 层

01 室

变更后注册地址：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 6 号楼-1 至 8

层 101 内 7 层 05 室

变更前经营地址：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 6 号楼 7 层

01 室

变更后经营地址：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 6 号楼-1 至 8

层 101 内 7 层 05 室

同时，公司拟对《公司章程》的第四条公司住所进行修改，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围和注册地址并修改<公司章程>公告》（公告编号： 2020……
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