公告日期：2021-04-29

证券代码：832819 证券简称：啸创股份 主办券商：中泰证券
山东啸创实业股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832819 啸创股份 2021 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
《2020 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
《2020 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
《2020 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
《2021 年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2020 年年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》
由于 2020 年度经营亏损，故公司决定不分配利润。
（七）审议《关于预计 2021 年度公司与上海啸创实业有限公司关联交易的议案》
（1）2021 年度公司从关联股东上海啸创实业有限公司采购原材料金额预 计不超过人民币 20,000,000.00 元（不含税）；

（2）2021 年度公司向关联股东上海啸创实业有限公司销售产品金额预计 不超过人民币 10,000,000.00 元（不含税）；

（3）2021 年度公司向关联股东上海啸创实业有限公司提供劳务加工，收取 的加工费金额预计不超过人民币 2,000,000.00 元（不含税）；

（4）2021 年度公司从关联股东上海啸创实业有限公司租赁场地，需支付
的租赁费预计不超过人民币 400,000.00 元；

上海啸创实业有限公司系公司控股股东，直接持有公司股份 37,862,500
股，持股比例 62.07%，故上海啸创实业有限公司回避表决。
（八）审议《关于预计 2021 年度公司与济南钢铁集团新事业有限公司关联交易的议案》

（1）2021 年度公司从关联股东济南钢铁集团新事业有限公司采购原材料
金额预计不超过人民币 5,000,000.00 元（不含税）；

（2）2021 年度公司向关联股东济南钢铁集团新事业有限公司销售产品金
额预计不超过人民币 5,000,000.00 元（不含税）；

（3）2021 年度公司向关联股东济南钢铁集团新事业有限公司提供劳务加
工，收取的加工费金额预计不超过人民币 3,000,000.00 元（不含税）；

关联股东济南钢铁集团新事业有限公司回避表决，公司股东刘军持有济南 钢铁集团新事业有限公司 5.674%的股权，故刘军回避表决。
（九）审议《关于预计 2021 年度公司与上海啸创电子商务有限公司关联交易的议案》

根据经营发展需要：2021 年度公司拟从关联方上海啸创电子商务有限公
司采购原材料金额预计不超过人民币 30,000,000.00 元（不含税）；

公司控股股东上海啸创实业有限公司持有啸创集团股份有限公司 19.46%
的股权，上海啸创电子商务有……
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