公告日期：2020-05-14

证券代码：832819 证券简称：啸创股份 主办券商：中泰证券
山东啸创实业股份有限公司

章 程

二〇二〇年五月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 1
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16
第五章 董事会 ...... 19

第二节 董事会 ...... 21
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 25
第七章 监事会 ...... 27

第一节 监事 ...... 27

第二节 监事会 ...... 27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 29

第一节财务会计制度 ...... 29

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 30
第九章 通知 ...... 31
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 31

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 31

第二节 解散和清算 ...... 32
第十一章 修改章程 ...... 34
第十二章 信息披露 ...... 34
第十三章 投资者关系管理 ...... 34
第十四章 附则 ...... 36

山东啸创实业股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 山东啸创实业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”），原有限公司的股东现为公司的发起人。

公司在济南市市场监督管理局注册登记。

第三条 公司名称：山东啸创实业股份有限公司

第四条 公司住所：济南市历城区机场路小许家村南、江家村西北之间

第五条 公司注册资本为 6100 万元；公司设立方式为发起设立。

第六条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司股东名称及股份等事项发生变更，应当按照《公司法》及相关规定履行变更登记手续。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，以客户需求为导向，以
经济效益为中心，以技术创新为动力，以现代管理为依托，专注于专业，专注于产品，以钢材为载体，向客户提供价值增值服务。致力于建立起服务全面的现代化钢铁流通服务体系，成为让客户真正受益的钢铁行业“大超市”。

第十二条 公司的经营范围：金属材料、矿产品、化工原料及产品（不含危险品）的销售；钢材压延科研、剪切、加工、销售；仓储服务（不含危险品）；生产、销售：光纤光缆及电缆配套器件、通信终端配套设备、电子元器件、汽车零部件及其配件；计算机技术开发、技术咨询；进出口业务；五金交电、机电设备及配件；环保工程（凭资质证经营）；能源、环保、化工新材料技术开发。（依法须……
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