公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-026

证券代码：832819 证券简称：啸创股份 主办券商：中泰证券
山东啸创实业股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 21 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-026

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832819 啸创股份 2020 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的见证律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
《2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
《2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
《2019 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
《2020 年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2019 年年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》
由于 2019 年度经营亏损，故公司决定不分配利润。
（七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2020年度审计机构的议案》

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2020 年度审
计机构，聘期一年。
（八）审议《关于提名董成龙为公司监事的议案》

经全体监事一致同意，提名董成龙先生为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过日起至本届监事会届满之日。董成龙不是失信联合惩戒对象。（九）审议《关于补充确认关联交易的议案》

为解决公司日常经营资金需求，公司 2019 年累计向关联方上海啸创供应链

公告编号：2020-026

有限公司借入 149,240,000.00 元，还款期限为一周至数月（未达到一年）不等，无需向其支付利息。

为解决公司日常经营资金需求，公司 2019 年累计向关联方山东啸创金属制品有限公司借入 21,949,070.00 元，还款期限为一周至数月（未达到一年）不等，无需向其支付利息。

为解决公司日常经营资金需求，公司 2019 年累计向关联方湖北爱信莱恩汽车科技有限公司借入 730,000.00 元，还款期限为一周至数月（未达到一年）不等，无需向其支付利息。

因上海啸创供应链有限公司系啸创集团股份有限公司的全资子公司，山东啸创金属制品有限公司系啸创集团股份有限公司全资孙公司，湖北爱信莱恩汽车科技有限公司系啸创集团股份有限公司参股孙公司，公司控股股东上海啸创实业有限公司持有啸创集团股份有限公司 19.46%股权，而公司股东陈英继、严丹担任啸创集团股份有限公司董事，故关联股东上海啸创实业有限公……
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