公告日期：2020-07-27

公告编号：2020-030

证券代码：832819 证券简称：啸创股份 主办券商：中泰证券
山东啸创实业股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 24 日 以书面方式发出

5.会议主持人：出席会议监事共同推举监事董成龙先生主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董成龙先生为公司第二届监事会主席》议案
1.议案内容：

经全体监事一致同意，选举董成龙先生担任公司第二届监事会主席，任期 自本次会议决议通过日起至本届监事会届满为止。董成龙不是失信联合惩戒对 象。

公告编号：2020-030

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东啸创实业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山东啸创实业股份有限公司
监事会
2020 年 7 月 27 日

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