公告日期：2020-09-04

公告编号：2020-042

证券代码：832819 证券简称：啸创股份 主办券商：中泰证券
山东啸创实业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 31 日以书面方式发出

5.会议主持人：出席会议董事共同推举董事朱俊锋先生主持
6.会议列席人员：公司监事及管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举朱俊锋先生为公司第三
届董事会董事长，任期三年，任职期限为 2020 年 9 月 3 日至 2023 年 9 月 2
日。朱俊锋先生不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-042

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任朱俊锋先生为公司总经
理，任期三年，任职期限为 2020 年 9 月 3 日至 2023 年 9 月 2 日。朱俊锋先生
不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任武泉涌女士为公司财务
负责人，任期三年，任职期限为 2020 年 9 月 3 日至 2023 年 9 月 2 日。武泉涌
女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任严丹女士为公司董事会
秘书，任期三年，任职期限为 2020 年 9 月 3 日至 2023 年 9 月 2 日。严丹女士

公告编号：2020-042

不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东啸创实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东啸创实业股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 4 日

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