公告日期：2020-11-30

公告编号：2020-045

证券代码：832819 证券简称：啸创股份 主办券商：中泰证券
山东啸创实业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：朱俊锋董事长
6.会议列席人员：公司监事及管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨公司以自有资产提供抵押担保的
议案》
1.议案内容：

为了满足经营发展需要，根据经营目标对资金的需求状况，公司拟向齐商 银行济南分行申请人民币 1,950 万元的授信额度，授信期限为自放款之日起一

公告编号：2020-045

年，主要用于公司补充流动资金。公司以拥有的部分机器设备（飞剪机组等 6 台套）抵押，公司控股股东上海啸创实业有限公司用其持有的公司股权提供质 押担保，提供连带责任担保。具体事宜以公司最终与齐商银行济南分行签订的 合同为准。根据公司章程规定，该事项属于董事会审批权限，无需提交股东大 会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事朱俊锋持有上海啸创实业有限公司 45%的股权，故关联董事朱俊
锋回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东啸创实业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东啸创实业股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 30 日

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