公告日期：2022-08-10

公告编号：2022-030

证券代码：832825 证券简称：海明科技 主办券商：西南证券
合肥海明科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第三届董事会第十四次会议已审议通过《关于提请召开公司 2022 年
第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 29 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832825 海明科技 2022 年 8 月 23
日

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、议审议事项
（一）审议《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，拟增加经营范围并进行公司章程对应条款修订。 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的 《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-029）。
（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，根据公司实际情况， 拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公 告编号：2022-029）。
（三）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，根据公司实际情况， 公司拟对《公司章程》进行修订并同步修订《股东大会议事规则》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件， 股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2022 年 8 月 29 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：安徽省合肥市高新区创新大道 106 号明珠产业……
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