公告日期：2022-12-08

公告编号：2022-047

证券代码：832825 证券简称：海明科技 主办券商：西南证券
合肥海明科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护合肥海明科技股份 第一条 为维护合肥海明科技股份有限
有限公司（以下简称“公司”）、公司股 公司（以下简称“公司”）、公司股东和东和债权人的合法权益，规范公司的组 债权人合法权益，规范公司的组织和行织和行为，根据《中华人民共和国公司 为，扎实有效推进非公有制企业党建工法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 作，促进非公有制经济持续、快速、健共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 康发展，根据《中国共产党章程》、《中《全国中小企业股份转让系统挂牌公 国共产党支部工作条例（试行）》、《中司治理规则》和其他有关规定，制订本 华人民共和国公司法》（以下简称《公
章程。 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）、《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司治理规则》和其他
有关法律法规规定，制定本章程。

公告编号：2022-047

第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换董事、非由职工代表 （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报 担任的监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十二）审议批准第四十一条规定的担 （十二）审议批准第四十一条规定的担
保事项； 保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议批准第四十二条规定的交或以其他形式处置重大资产（含对外投 易事项；
资）超过公司最近一期经审计总资产 （十四）审议批准变更募集资金用途事
30%的事项； 项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十五）……
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