公告日期：2022-12-26

合肥海明科技股份有限公司

章 程

二○二二年十二月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4

第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案与通知......14

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议......17
第五章 董事及董事会......21

第一节 董事 ......21

第二节 董事会 ......23
第六章 高级管理人员...... 27
第七章 监事及监事会......28

第一节 监事 ......29

第二节 监事会 ......29
第八章 投资者关系......31
第九章 财务会计制度、利润分配......32

第一节 财务会计制度......32

第二节 会计师事务所的聘任......34
第十章 信息披露 ......34
第十一章 通知......35
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资和减资......36

第二节 解散和清算......37
第十三章 修改章程 ......38
第十四章 附则......39

附件一 股东大会议事规则......41

附件二 董事会议事规则 ......53

附件三 监事会议事规则 ......62

第一章 总则

第一条 为维护合肥海明科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，扎实有效推进非公有制企业党建工作，促进非公有制经济持续、快速、健康发展，根据《中国共产党章程》、《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司名称：合肥海明科技股份有限公司；

公司住所：安徽省合肥市高新区创新大道 106 号明珠产业园 3 号楼 5 层 A 区；
公司注册资本：人民币 10,000,000 元。

第四条 公司为永久存续的股份有限公司。

第五条 公司的法定代表人由公司董事长担任。

第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过仲裁或诉讼等方式解决。

第八条 公司实施对外投资、担保行为的，应严格遵守本章程和公司的相关规定履行程序，未经董事会或股东大会批准，不得进行任何形式的对外投资或提供担保。

第九条 公司与关联方发生交易行为时，应严格按照本章程及公司的关联交易管理制度的规定履行批准程序。

公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股
东大会审议。

第十条 公司董事、监事及高级管理人员应当按照《公司法》及本章程的有关规定勤勉尽职的履行职责，维护公司资金和财产安全。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：真诚合作，负责到底 。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；邮政专用机械及器材制造；邮政专用机械及器材销售；工业自动控制系统……
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