
公告日期:2022-12-26
公告编号:2022-048
证券代码:832825 证券简称:海明科技 主办券商:西南证券
合肥海明科技股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王青松
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-048
4. 高级管理人员列席会议。
总经理王青松、财务负责人吴春燕列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
为了提高资金的使用效率,在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下,公司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元(含)的自有闲置资
金购买金融机构中低风险理财产品。上述额度期限为:自 2023 年 1 月 1 日起至
2023 年 12 月 31 日止。在上述额度内,资金可以滚动使用且公司在期限内任一
时点购买理财产品总额不超过上述额度。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 08
日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《委托理财的公告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2021 年年度审计机构期间,勤勉尽责,为公司提供了优质的审计服务,公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期一年。具体内容详见公司于 2022 年12 月 08 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
公告编号:2022-048
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,为保证公司规范治理同时结合公司实际情况,拟对《公司章程》中的部分条款进行修订,
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 08 日在全国中小企业股份让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订公司章程公告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股……
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