公告日期：2023-03-17

公告编号：2023-010

证券代码：832825 证券简称：海明科技 主办券商：西南证券
合肥海明科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十八次会议已审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 3 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-010

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832825 海明科技 2023 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 3 月 30 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，董事会提名王青松、蒋锋、黄连虎、章雯、吴春燕担任第四届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合
惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。详见公司于 2023 年 3 月 17 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董事、监事换届公告》。
（二）审议《关于公司监事换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 3 月 30 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，监事会提名蒋克明、瞿林飞继续担任第四届监事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合
惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。详见公司于 2023 年 3 月 17 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董事、监事换届公告》。

公告编号：2023-010

（三）审议《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，拟增加经营范围并进行公司章程对应条款修订，主
营业务保持不变。详见公司于 2023 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订公司章程公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身……
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