公告日期：2023-04-04

公告编号：2023-013

证券代码：832825 证券简称：海明科技 主办券商：西南证券

合肥海明科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 22 日以邮件、电话方式

发出

5.会议主持人：董事长王青松

6.会议列席人员：监事会主席蒋克明、职工代表监事施芳、监事瞿林飞、财务负责人吴春燕、董事会秘书董明云

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公告编号：2023-013

1.议案内容：

选举王青松先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议

通过之日起生效。详见公司于 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任王青松为公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，聘任王青松先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审

议通过之日起生效。详见公司于 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任吴春燕为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，聘任吴春燕女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事

会审议通过之日起生效。详见公司于 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-013

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任董明云为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事会提名，聘任董明云女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事

会审议通过之日起生效。详见公司于 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《合肥海明科技股份有限公……
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