公告日期：2023-04-14

海明科技
NEEQ: 832825

合肥海明科技股份有限公司

Hefei Haiming Sci.&Tech. Co., Ltd.

年度报告
2022

公司年度大事记

2022 年 10 月 18 日第四次被认定为国家高新技术企业

2022 年 12 月 16 日获得安徽省大数据企业称号

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况 ......9
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 11
第四节 重大事件 ...... 22
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 26
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 29
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 33
第八节 财务会计报告...... 38
第九节 备查文件目录...... 141

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王青松、主管会计工作负责人吴春燕及会计机构负责人（会计主管人员）吴春燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报 □是 √否

告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完 □是 √否

整性

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司控股股东王青松直接持有公司 550 万股股
份，通过海明企业管理间接持有公司 71 万股股份；王
青松的配偶俞四平直接持有公司 250 万股股份，通过
海明企业管理间接持有公司 12 万股股份，二人合计持
有公司 883 万股股份，占公司股本总额的 88.30%，且
俞四平已与王青松签订《一致行动协议》，约定俞四平
1、控股股东、实际控制人控制 在公司股东大会中行使股东表决权时与王青松保持一
不当风险 致，故王青松为公司实际控制人。公司股权集中，如果
实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权等方式
对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能
损害公司及其他股东利益。为避免控股股东、实际控股
人不当控制，公司已制定《公司章程》、三会议事规则、
……
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