公告日期：2024-01-18

公告编号：2024-003

证券代码：832825 证券简称：海明科技 主办券商：西南证券
合肥海明科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 16 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 4 日以邮件、电话方式
发出
5. 会议主持人：董事长王青松
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会会议规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年年度审计机构期间，

公告编号：2024-003

勤勉尽责，为公司提供了优质的审计服务，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2024 年01 月 18 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 3,000.00 万元（含）的自有闲置资金购买金融机构短期低风险理财产品。上述额度期限为：自 2024 年第一次临时
股东大会审议通过日起至 2024 年 12 月 31 日止。在上述额度内，资金可以滚动
使用且公司在期限内任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。具体内容详见
公司于 2024 年 01 月 18 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 02 月 02 日上午 9 点在公司会议室召开 2024 年第一次临
时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 01 月 18 日在全国中小企业股份让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

公告编号：2024-003

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《合肥海明科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

合肥海明科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 ……
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