公告日期：2024-05-24

证券代码：832825 证券简称：海明科技 主办券商：西南证券
合肥海明科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王青松
6.召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第五次会议已审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 其他高级管理人员列席会议。

总经理王青松、财务负责人吴春燕列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2023 年公司运营管理情况进行总结，编撰了《2023 年度董事
会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据对 2023 年度经营管理的监督和检查结果编撰了《2023 年度
监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年年度财务状况，并做出 2023 年年
度财务决算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年年度财务决算及公司实际情况和后续发展，公司制定 2024
年年度财务预算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2023 年年度报告》及《2023 年
年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

结合公司当……
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