公告日期：2024-08-08

公告编号：2024-020

证券代码：832825 证券简称：海明科技 主办券商：西南证券
合肥海明科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日以以邮件、电话方
式发出

5.会议主持人：董事长王青松

6.会议列席人员：监事会主席蒋克明、职工代表监事施芳、监事瞿林飞、董事会秘书董明云

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-020

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司在 2024 年半年度财
务报表的基础上编制了 2024 年半年度报告。详见公司于 2024 年 8 月 8 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，合肥海明科技股份有限公司（以下简称 “公司” ）
2024 年半年度合并报表未分配利润累计金额-8,389,006.82 元（数据未经审计），公司未弥补亏损已超过实收股本 10,000,000.00 元的三分之二。详见公司于
2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 8 月 26 日上午在公司会议室召开 2024 年第二次临时股
东大会。详见公司于 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-020

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《合肥海明科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

合肥海明科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 8 日

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