公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-023

证券代码：832828 证券简称：凡科股份 主办券商：东莞证券
广州凡科互联网科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：广州市海珠区工业大道北路 67 号五号楼 201 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘晓聪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，会议召开无需相关部门批准和履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数28,647,203 股，占公司有表决权股份总数的 93.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-023

4、公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址及公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《广州凡科互联网科技股份有限公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股权转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款，详见公司于 2022年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《凡科股份：关于变更公司注册地址及修订公司章程公告》（公告编号
：2022-020）
2.议案表决结果：

同意股数 28,647,203 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、备查文件目录

《广州凡科互联网科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

广州凡科互联网科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 19 日

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