公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-005

证券代码：832828 证券简称：凡科股份 主办券商：东莞证券
广州凡科互联网科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：广州市海珠区工业大道北路 67 号 8 号楼 301 房公司会议
室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 4 日以邮件方式发出

5.会议主持人：刘晓聪

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于授权总经理签署对外投资设立子公司相关文件的议案》1.议案内容：

公告编号：2023-005

根据公司业务发展的需要，公司授权总经理签署对外投资设立子公司（不含参股公司）相关文件及办理相关事项，总经理签署对外设立子公司（不含参股公
司）金额单笔最高不得超过 200 万元(含 200 万元)，累计金额不超过 2000 万元。
该授权有效期为：自股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 5 月 6 日在公司会议室召开广州凡科互联网科技股份
有限公司 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州凡科互联网科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广州凡科互联网科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 20 日

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