公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-026

证券代码：832828 证券简称：ST凡科股 主办券商：东莞证券
广州凡科互联网科技股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届监事
会第九次会议审议并通过《关于提名卢洁灵女士为公司监事会成员的议案》

提名卢洁灵女士为公司监事，任职期限自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通
过之日起至第三届监事会届满之日止，自 2023 年 9 月 13 日起生效。上述提名人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于潘静霞女士辞去公司监事职务，为保证公司监事会正常履行各项职责，公司提名卢洁灵女士为新任监事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。
（三）新任董监高人员履历

卢洁灵，女，1994 年 7 月出生，中国，无境外永久居留权，大学本科学历。2016
年 6 月毕业于华南农业大学劳动与社会保障专业。2018 年 7 月至今在广州华可科技有
限公司任人事岗位。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2023-026

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将召开股东大会选举新的监事。至此之前，潘静霞女士仍按照相关规定继续履行监事职责。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次公司监事任免符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《广州凡科互联网科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广州凡科互联网科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 29 日

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