公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-012

证券代码：832828 证券简称：ST 凡科股 主办券商：东莞证券
广州凡科互联网科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：广州市海珠区工业大道工业北路 67 号 8 号楼 301 房公司会议
室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：陈卫娜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州凡科互联网科技股份有限公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-012

根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会就 2023 年度监事会的会议召开及监事会工作情况进行回顾、总结、形成了工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事会审议本议案不涉及关联方回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

公司完成了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见
公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事会审议本议案不涉及关联方回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度资金占用专项报告的议案》
1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已审计出具公司关于资金占用的专项
审计报告，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于广州凡科互联网科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事会审议本议案不涉及关联方回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-012

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司对 2023 年的主要财务数据和财务状况进行分析，作出报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事会审议本议案不涉及关联方回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度经营计划及财务预算方案的议案 》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度生产经营和发展计划，围绕互联网、大数据、人工智能等现代信息技术不断取得突破的战略实施、对深层次的科技革命和产业变更做深入研究，为传统企业升级推波助澜，为互联网+创业创新企业出谋划策。特对公司 2024 年主要财务指标进行了测算，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事会审议本议案不涉及关联方回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
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