公告日期：2022-03-09

公告编号：2022-011

证券代码：832830 证券简称：汉哲咨询 主办券商：东兴证券
汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 25 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2022-011

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832830 汉哲咨询 2022 年 3 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区农大南路 1 号院 4 号楼 201 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司会计师事务所的议案》

根据公司管理层提议，考虑自身发展需要，董事会同意聘任立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公 司会计师事务所变更公告》（公告编号：2022-010）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人 身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人证券账户卡办理登记手续。
（二）登记时间：2022 年 3 月 25 日上午 8:30 至 10:00 点。

（三）登记地点：北京市海淀区农大南路 1 号院 4 号楼 201 室。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市海淀区农大南路 1 号院 4 号楼 201 室，联系
人：董事会秘书王明超先生， 电话：010-62669138 转 806，传真：010-62669138

公告编号：2022-011

转 802。
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
汉哲管理咨询（北京）股份有限公司董事会
2022 年 3 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。