公告日期：2022-03-14

公告编号：2022-012

证券代码：832830 证券简称：汉哲咨询 主办券商：东兴证券

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长段磊先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,047,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.4752%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杨奕因行程冲突缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高管叶涛、赵波、曾晶先生出席会议。

公告编号：2022-012

二、议案审议情况

（一）审议《关于提名公司新任董事》议案

1、议案内容：公司原董事孙超先生、刘金笛先生因个人原因辞职不再担任公司董事，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经董事会提名，提名叶涛先生、赵波先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起，至第三届董事会届满。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-005）。

2、回避表决情况：本决议事项不涉及回避表决。

3、表决结果：同意股数 10,047,000 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2022 年 3 月 2022 年第一次临

孙超 董事 离职 审议通过

12 日 时股东大会

2022 年 3 月 2022 年第一次临

刘金笛 董事 离职 审议通过

12 日 时股东大会

2022 年 3 月 2022 年第一次临

叶涛 董事 任职 审议通过

12 日 时股东大会

2022 年 3 月 2022 年第一次临

赵波 董事 任职 审议通过

12 日 时股东大会

四、备查文……
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