公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-019

证券代码：832830 证券简称：汉哲咨询 主办券商：东兴证券
汉哲管理咨询（北京）股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因公司发展战略的需要，便于公司业务布局，提升公司整体竞争力。拟在广州、西安两地设立全资子公司，具体如下：

（1）公司将在广州设立全资子公司，注册地址拟定为广州市天河区珠江新城花城大道 68 号环球都会广场 2007B，子公司名称拟定为汉哲管理咨询（广州）有限公司，注册资本人民币 200 万元；

（2）公司将在西安设立全资子公司，注册地址拟定为西安市雁塔区丈八一
路 1 号汇鑫 IBC-A 座 1210 室，子公司名称拟定为汉哲管理咨询（西安）有限公
司，注册资本人民币 200 万元。

(以上所有注册信息以当地工商审批部门实际核准为准)。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司并购重组业务问答（一）》:挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。因此本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开公司第三届董事会第六次会议，以 5 票同意，

公告编号：2022-019

0 票反对，0 票弃权审议通过了《拟对外投资设立全资子公司》的议案。根据《公司章程》规定，本次对外投资不需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资事项生效尚需在注册地所在工商行政管理局办理注册登记手续。（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物出资、无形资产、股权出资等方式。
（二）投资标的基本情况
名称：汉哲管理咨询（广州）有限公司
注册地址：广州市天河区珠江新城花城大道 68 号环球都会广场 2007B
经营范围：企业管理咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；投资咨询；文化咨询；经济贸易咨询；企业 策划、设计；市场调查；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（最终全 资子公司工商信息以工商行政机关核准登记、备案为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

公告编号：2022-019

汉哲管理咨询

（北京）股份 200 万元 现金 认缴 100%

有限公司
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物出资、无形资产、股权出资等方式。
（二）投资标的基本情况
名称：汉哲管理咨询（西安）有限公司

注册地址：西安市雁塔区丈八一路 1 号汇鑫 IBC-A 座 1210 室

经营范围：企业管理咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账……
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