
公告日期:2022-09-20
公告编号:2022-027
证券代码:832830 证券简称:汉哲咨询主办券商:东兴证券
汉哲管理咨询(北京)股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长段磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数9878250 股,占公司有表决权股份总数的 97.8044%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事杨奕女士因行程冲突缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-027
4. 公司高管曾晶先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年半年度利润分配方案》的议案
1、议案内容:在保证公司正常经营和长期发展的前提下,为了持续回报股东,与股东分享公司经营成果,根据《公司章程》中利润分配政策相关规定,公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布的《汉哲管理咨询(北京)股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案》(公告编号:2022-025)。
2、回避表决情况:本决议事项不涉及回避表决。
3、表决结果:同意股数 9,878,250 股,占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%。
三、备查文件目录
(一)《汉哲管理咨询(北京)股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》
汉哲管理咨询(北京)股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 20 日
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