公告日期：2023-03-09

公告编号：2023-004

证券代码：832830 证券简称：汉哲咨询主办券商：东兴证券

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长段磊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,091,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9197%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-004

4.公司高管曾晶先生出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》的议案
1、议案内容：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
详见公司于 2023 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。
2、回避表决情况：本决议事项不涉及回避表决。
3、表决结果：同意股数 10,091,900 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会对本决议事项有表决权股份总数的 0.00%。
三、备查文件目录

《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
汉哲管理咨询（北京）股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 9 日

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