公告日期：2023-05-23

北京市君致律师事务所

关于汉哲管理咨询（北京）股份有限公司
2022 年年度股东大会

法 律 意 见 书

北京市君致律师事务所

BEIJING JUNZHI LAW FIRM

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北京市君致律师事务所 法律意见书

北京市君致律师事务所

关于

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

2022 年年度股东大会

之

法律意见书

致：汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受汉哲管理咨询（北京）股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师周新鹏、石岩出席了公

司于 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《披露规则》”）、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件以
及《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东
大会议事规则》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、
会议表决程序和表决结果等重要事项进行审查。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材

多
料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意 ｀＼
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见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合 ，
真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 ,,,，
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在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 、Z
议人员和会议召集人的资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《信
息披露规则》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定发表意见。

基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准和道德规范，对本次股东
大会的相关文件和相关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会根据公司 2023 年 4 月 26 日召开的公司第三届董事会第

五次会议决议，由公司董事会召集召开。

（二）公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告……
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