
公告日期:2024-04-26
汉哲管理咨询(北京)股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人:段磊先生
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所以决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及相关法律法规和业务规则的规定,公司编制了《汉哲管理咨询(北京)股份有限公司 2023
年年度报告》及《汉哲管理咨询(北京)股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《汉哲管理咨询(北京)股份有限公司 2023年年度报告》(公告编号:2024-001)与《汉哲管理咨询(北京)股份有限公司2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司根据《公司法》等法律法规以及公司董事会 2023 年度的实际工作情况,由公司董事长代表董事会向各位股东汇报 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司根据《公司法》等法律法规以及公司管理层 2023 年度的实际工作情况,由公司总经理代表管理层向各位股东汇报 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容:
在保证公司正常经营和长期发展的前提下,为了持续回报股东,与股东分享公司经营成果,根据《公司章程》中利润分配政策相关规定,公司本次权益分派
预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布的《汉哲管理咨询(北京)股份有限公司 2023 年年度权益分派预案》
(公告编号:2024-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定,将公司《2023 年度财务决算报告》予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定,将公司《2024 年度财务预算报告》予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
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