公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-016

证券代码：832830 证券简称：汉哲咨询 主办券商：东兴证券
汉哲管理咨询（北京）股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议 于 2024年 8 月 15 日审议并通过：

提名段磊先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,030,000股，占公司股本的 49.8020%，不是失信联合惩戒对象。

提名时瑛女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,961,900股，占公司股本的 39.2267%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨奕女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000股，占公司股本的 0.4950%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺立召女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000股，占公司股本的 0.4950%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵波先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王明超先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-016

提名曾晶先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年8 月 15 日审议并通过：

提名张琳静女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯奇伟先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 8 月 15 日审议并通过：

选举豆园园女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自2024 年8月 31日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

张琳静女士，女，1991 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018 年 3 月
毕业于天津外国语大学，研究生学历。2017 年 9 月-- 2019 年 2 月任北京瑞华远景投资
管理有限公司项目副主管；2019 年 3 月-2019 年 7 月，任汇生卓远管理咨询（北京）有
限公司，QC；2019 年 8 月至今，任汉哲管理咨询（北京）股份有限公司项目经理、咨询总监。

豆园园女士，女，1990 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 3 月
毕业于上海交通大学，研究生学历。2014 年 4 月至 2017 年 8 月，在上海和君企业

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