
公告日期:2024-08-15
公告编号:2024-016
证券代码:832830 证券简称:汉哲咨询 主办券商:东兴证券
汉哲管理咨询(北京)股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十二次会议 于 2024年 8 月 15 日审议并通过:
提名段磊先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,030,000股,占公司股本的 49.8020%,不是失信联合惩戒对象。
提名时瑛女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,961,900股,占公司股本的 39.2267%,不是失信联合惩戒对象。
提名杨奕女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000股,占公司股本的 0.4950%,不是失信联合惩戒对象。
提名贺立召女士为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000股,占公司股本的 0.4950%,不是失信联合惩戒对象。
提名赵波先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王明超先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2024-016
提名曾晶先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第八次会议于 2024 年8 月 15 日审议并通过:
提名张琳静女士为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名冯奇伟先生为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 8 月 15 日审议并通过:
选举豆园园女士为公司职工代表监事,任职期限 3 年,自2024 年8月 31日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(四)首次任命董监高人员履历
张琳静女士,女,1991 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2018 年 3 月
毕业于天津外国语大学,研究生学历。2017 年 9 月-- 2019 年 2 月任北京瑞华远景投资
管理有限公司项目副主管;2019 年 3 月-2019 年 7 月,任汇生卓远管理咨询(北京)有
限公司,QC;2019 年 8 月至今,任汉哲管理咨询(北京)股份有限公司项目经理、咨询总监。
豆园园女士,女,1990 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2014 年 3 月
毕业于上海交通大学,研究生学历。2014 年 4 月至 2017 年 8 月,在上海和君企业
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