公告日期：2021-05-24

证券代码：832833 证券简称：易霸科技 主办券商：西南证券
易霸科技（威海）股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张冰冰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
14,243,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.1798%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司高级管理人员 2 人，出席 2 人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2020 年度董事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数 14,243,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2020 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数 14,243,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》
议案
1.议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 14,243,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
无。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
公司仍处于快速成长期，资金需求较大，因此从公司经营需要出发，2020 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 14,243,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（五）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
公司 2020 年年度报告及摘要。
2.议案表决结果：

同意股数 14,243,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（六）审议通过《关于公司及公司控股子公司 2021 年度融资额度及相关授权》
议案
1.议案内容：

为满足公司 2021 年度经营发展需要，保障公司经营的持续性发展，同意 2021
年度公司及公司控股子公司以保证、抵押、质押、留置、定金、授信等方式向银行等金融机构或非金融机构申请总额不超过人民币 2000 万元的融资额度，包括但不限于银行贷款、委托贷款、信托借款、贸易融资、银行保证、融资租赁等融资方式。为落实上述融资事宜，在 2021 年度公司及公司控股子公司融资额度范围内，股东大会同意授权董事长处理以下相关具体事宜：

(1)授权公司董事长确定向具体金融机构或非金融机构申请融资、融资额度、融资期限等具体事项；授权公司董事长代表公司及公司控股子公司签署借款合同、融资合同等相关法律文书。

(2)授权董事长批准公司或公司控股子公司根据金融机构或非金融机构要求以自有资产为其各自自身债务提供相应的抵押、质押、保证、反担保等担保措施，……
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