公告日期：2021-12-23

公告编号：2021-016

证券代码：832833 证券简称：易霸科技 主办券商：西南证券
易霸科技（威海）股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：张冰冰

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席本次会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于高级管理人员免职的议案》
1.议案内容：

因工作变动，经研究免去李荣耀先生总经理及信息披露负责人职务，免职后仍担任公司董事、商务经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-016

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于高级管理人员任命的议案》
1.议案内容：

聘任李支柱先生担任公司总经理。按照《公司章程》第七条“总经理为公司的法定代表人。”公司法定代表人变更为李支柱。同时，指定李支柱先生为公司信息披露负责人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《易霸科技（威海）股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

易霸科技（威海）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日

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