公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-006

证券代码：832833 证券简称：易霸科技 主办券商：西南证券
易霸科技（威海）股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会制度》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2021 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2022-006

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2021 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》
议案
1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，经审计母公司资本公积余额 10,690,894.00 元，全
部为股本溢价。充分征求股东意见，结合公司经营情况，2021 年度拟进行资本公积转增股本，每 10 股转增 6 股。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-006

（五）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构》议案
1.议案内容：

公司继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《易霸科技(威海)股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

易霸科技（威海）股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 29 日

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