公告日期：2020-12-14

公告编号：2020-039

证券代码：832833 证券简称：易霸科技 主办券商：西南证券
易霸科技(威海)股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张冰冰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数14,123,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事李荣耀、王磊磊、孙海因工作原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘强因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-039

公司信息披露事务负责人张冰冰出席会议。
4.公司高管出席会议：
公司总经理张冰冰出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司注册地址拟发生变更，相关变更情况如下：
变更前注册地址：威海市火炬路 213-1 号创新创业基地 C 座 1 楼；变更后注册地
址：山东省威海市初村吉海街 10 号。公司拟同时对《公司章程》相应条款进行修订，上述变更信息最终以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数 14,123,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
《易霸科技（威海）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

易霸科技(威海)股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。