公告日期：2020-12-14

公告编号：2020-041

易霸科技（威海）股份有限公司

章 程

二〇二〇年十二月

（2020 年 12 月 11 日 2020 年第二次临时股东大会审议通过）

目录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份...... 5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 8
第三节 股份转让...... 9
第四章 股东和股东大会...... 11
第一节 股东...... 11
第二节 股东大会的一般规定...... 15
第三节 股东大会的召集...... 21
第四节 股东大会的提案与通知...... 22
第五节 股东大会的召开...... 24
第六节 股东大会的表决和决议...... 27
第五章 董事会...... 32
第一节 董事...... 32
第二节 董事会...... 36
第三节 董事会秘书...... 42
第六章 经理及其他高级管理人员...... 44
第七章 监事会...... 46
第一节 监事...... 46

第二节 监事会...... 47
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 50
第一节 财务会计制度...... 50
第二节 利润分配...... 50
第三节 内部审计...... 52
第四节 会计师事务所的聘任...... 52
第九章 投资者关系管理...... 52
第十章 通知...... 53
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 55
第一节 合并、分立、增资和减资...... 55
第二节 解散和清算...... 56
第十二章 修改章程...... 58
第十三章 附则...... 59

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 易霸科技（威海）股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，由李支柱等 15 名自然人股东发起设立，经威海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：易霸科技（威海）股份有限公司

第四条 公司住所：山东省威海市初村吉海街 10 号。

第五条 公司注册资本为人民币 1579.4 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他董事会确定的人员等。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为促进中国的经济发展，采用先进技术、设备及科学管理手段进行变配电节能技术及产品的研发生产、供配电经营和管理，使投资者获得满意的经济效益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：智慧 ECO IT 变电室、高低压成
套电器、工业自动化装置、风力发电、太阳能发电、智能电网配套产品的研究、开发、设计、生产、销售和服务；标准化分电盘及组件的销售；综合能源节约管理服务系统的开发与应用；太阳能光伏发电系统集成；凭资质从事电力、节能工程咨询、设计、施工与服务；技术转让；备案范围内货物和技术的进出口。（法律、行政法规和国务院决定禁止经营的项目除外，法律、行政法规和国务院决定限制经营的项目取得许可证后经营）。

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