公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-013

证券代码：832835 证券简称：三禾科技 主办券商：财通证券
浙江三禾竹木科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室召开
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长黄环武先生
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-013

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-015）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一） 经与会董事签字并盖章的董事会决议；

（二）公司董事、高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

浙江三禾竹木科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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