公告日期：2020-04-24

证券代码：832835 证券简称：三禾科技 主办券商：财通证券

浙江三禾竹木科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十八条 股东大会是公司的权力机 第三十八条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算

或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十二）审议批准第三十九条规定的担 （十二）审议批准第三十九条规定的担
保事项； 保事项；

（十三）审议公司在 1 年内购买、出售 （十三）审议公司在 1 年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总 重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项； 资产 30%的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；

（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划；

（十六）审议法律、行政法规、部门规 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定 章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。 的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授 上述股东大会的职权不得通过授权的权的形式由董事会或其他机构和个人 形式由董事会或其他机构和个人代为
代为行使。 行使。

股东大会应当在《公司法》和本章程的
规定范围内行使相关职权，在决定对董
事会进行授权时应遵循“保证公司、股
东和债权人合法权益、保证工作效率，
使公司经营管理规范化、科学化、程序
化”的原则，并就授权事项予以明确具
体。股东大会不得将其法定职权授予董
事会行使。

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