公告日期：2020-05-11

浙江三禾竹木科技股份有限公司

章 程

二零二零年五月

目 录

第一章. 总则......1
第二章. 经营范围......2
第三章. 股 份......2

第一节. 股份发行......2

第二节. 股份增减和回购......3

第三节. 股份转让......3
第四章. 股东和股东大会......4

第一节 股东......4

第二节 股东大会的一般规定......6

第三节 股东大会的召集......8

第四节 股东大会的提案与通知......9

第五节 股东大会的召开......10

第六节 股东大会的表决和决议......12
第五章. 董 事 会......16

第一节 董事......16

第二节 董事会......18
第六章. 总经理及其他高级管理人员......22
第七章. 监 事 会......23

第一节 监事......23

第二节 监事会......24
第八章. 财务会计制度、利润分配和审计......25

第一节 财务会计制度......25

第二节 内部审计......26

第三节 会计师事务所的聘任......26
第九章. 投资者关系管理......27
第十章. 通知和公告......28
第十一章. 合并、分立、增资、减资、解散和清算......28

第一节 合并、分立、增资和减资......28

第二节 解散和清算......29
第十二章. 修改章程......31
第十三章. 附 则......31

浙江三禾竹木科技股份有限公司章程

第一章. 总则

第一条 为维护浙江三禾竹木科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由浙江三禾竹木有限公司整体变更设立，经丽水市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称

中文名称：浙江三禾竹木科技股份有限公司

英文名称：Zhejiang Sanhe Bamboo Technologies Inc

公司住所：浙江省丽水市庆元县工业园区 2 号

第四条 公司注册资本为人民币 4468.5 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章. 经营范围

第十条 经依法登记，公司的经营范围为：“竹木制品加工、销售；日用品销售；农副产品收购、销售（烟叶、棉花、蚕茧除外）；货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。”

第三章. 股 份

第一节. 股份发行

第十一条 公司的股份采取股票的形式。

第十二条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十三条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十四条 公司发行的全部股票均采用记名方式，在中国证券登记……
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