公告日期：2020-07-22

证券代码：832835 证券简称：三禾科技 主办券商：财通证券

浙江三禾竹木科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄环武先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数33,838,020 股，占公司有表决权股份总数的 75.73%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容 详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露 的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-031）、《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,838,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决情况。

（二）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司于2020年6月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-028。

2.议案表决结果：

同意股数 33,838,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决情况。

（三）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司于2020年6月29日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-029。

2.议案表决结果：

同意股数 33,838,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决情况。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司于2020年6月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-028。

2.议案表决结果：

同意股数 33,838,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决情况。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司于2020年6月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-028。

2.议案表决结果：

同意股数 33,838,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决情况。

（六）审议《关于……
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