公告日期：2024-05-27

证券代码：832836 证券简称：银钢一通 主办券商：西部证券
四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区井口镇南溪工业园 44 号重庆市银钢一通科技有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长伍良前
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于2024年4月28日经公司第四届董事会第九次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数41,815,650 股，占公司有表决权股份总数的 96.33%。

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案
１、议案内容：

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2024 年
4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《银钢一通：2023 年年度报告》及《银钢一通：2023 年年度报告摘要》，（公告编号分别为：2024-004、2024-005）。
２、议案表决结果：

同意 41,815,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
３、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
１、议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。
２、议案表决结果：

同意 41,815,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
３、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

１、议案内容：

公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。
２、议案表决结果：

同意 41,815,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
３、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年财务决算报告》议案
１、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2023 年财务决算报告》。
２、议案表决结果：

同意 41,815,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
３、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年财务预算报告》议案
１、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2024 年财务预算报告》。
２、议案表决结果：

同意 41,815,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
３、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年年度财务报告》议案
１、议案内容：

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 202……
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