公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-017

证券代码：832836 证券简称：银钢一通 主办券商：西部证券
四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：重庆市银钢一通科技有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长伍良前

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

《2024 年半年度报告》，内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台发布的《银钢一通：2024 年半年度报告》（公告

公告编号：2024-017

编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事定清、黄宁莲、李树良对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司拟定 2024 年半年度进行利润分配。详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《银钢一通：2024 年半年度权益分派预案》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李定清、黄宁莲、李树良对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提议召开 2024 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 8 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项、无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-017

三、备查文件目录

1.经与会董事签字并加盖公章的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。