公告日期：2024-01-23

公告编号：2024-002

证券代码：832839 证券简称：共同管业 主办券商：华西证券
成都共同管业集团股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：成都市温江区海科路西段 498 号（公司会议室）

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈模

6.会议列席人员：公司监事会主席彭晓刚先生、监事贾紫薇女士、监事季金海先生、董事会秘书段涌先生。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向相关金融机构申请票据贴现的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-002

因日常经营及业务发展需要，公司拟向相关金融机构申请票据贴现，具体信贷品种为银行承兑汇票贴现，累计贴现金额不超过人民币贰仟万元整(含本数)，并提请董事会授权公司法定代表人陈模先生（身份证号码：5101021953********）代表本公司办理前述相关事宜及签署有关合同及文件。本次授权有效期为一年，自董事会审议通过之日起算。

该 议 案 的 具 体 内 容详 见 公 司 在 全国 中小 企 业 股 份 转 让 系统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（《成都共同管业集团股份有限公司关于拟向银行等金融机构申请办理票据贴现业务的公告》﹝公告编号：2024-003﹞）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，参会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《成都共同管业集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》
成都共同管业集团股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 23 日

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