公告日期：2024-04-15

证券代码：832839 证券简称：共同管业 主办券商：华西证券
成都共同管业集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第三十八次会议审议通过
《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在需要相关部门批准或履行必要程序的情形。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会将设置专门会场。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832839 共同管业 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的四川盛豪律师事务所律师。
（七）会议地点

成都市温江区江宁南路 266 号成都云豪假期酒店

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真
履行职责，不断完善公司治理结构，积极推动公司持续、稳定、健康发展。董事会对公司 2023 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结，并对 2024 年公司发展与经营规划进行了展望。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

监事会对 2023 年度履职情况进行了回顾与总结，并对 2024 年工作进行规
划。
（三）审议《关于<独立董事 2023 年度述职报告>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》
《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事刘红霞、蒋爽、杨婷编写并提交了《独立董事 2023 年度述职报告》。

本 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让 系 统 官 网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（《成都共同管业集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》﹝公告编号：2024-016﹞）。
（四）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

《成都共同管业集团股份有限公司 2023 年年度报告》《成都共同管业集团
股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让 系 统 官 网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（《成都共同管业集团股份有限公司 2023 年年度报告》﹝公告编号：2024-018﹞、《成都共同管业集团股份有限公司 2023 年年度报告》﹝公告编号：2024-019﹞）。
（五）审议《关于<2023年度财务决算报告>及<2024年度财务预算方案>的议案》
根据会计准则和《公司章程》的相关规定，提请审议《2023 年度财务决算
报告》及《2024 年度财务预算方案》。
（六）审议《关于<2023 年度权益分派预案>的议案》

根据《公司章程》及公司《利润分配管理制度》的相关规定，并结合公司实际经营情况和未来发展需要，公司董事会提议 2023 年度不实施权益分派。
（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司因日常经营及业务发展需要将与部分关联方发生日常性关联业务，预计2024 年度公司日……
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