公告日期：2024-04-15

证券代码：832839 证券简称：共同管业 主办券商：华西证券
成都共同管业集团股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：成都市温江区海科路西段 498 号（公司会议室）
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：彭晓刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《成都共同管业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，参会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

《成都共同管业集团股份有限公司 2023 年年度报告》《成都共同管业集团股
份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让 系 统 官 网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（《成都共同管业集团股份有限公司 2023 年年度报告》﹝公告编号：2024-018﹞、《成都共同管业集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》﹝公告编号：2024-019﹞）。

监事会审核认为：

1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管
理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

2、该报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9 号—创新层挂牌公司年度报告》和《创新层挂牌公司 2023 年年度报告内容与格式模板（工商企业）》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告能够真实、准确、完整地反映出公司在报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2023 年年度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，参会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案的议案》1.议案内容：

《成都共同管业集团股份有限公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，参会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及公司《利润分配管理制度》的相关规定，并结合公司实际经营情况和未来发展需要，公司董事会提议 2023 年度不实施权益分派。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，参会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容：

为了满足公司快速发展的资金需求，实现公司持续、稳定、健康发展，公司
于 2021 年度定向发行股票 19,100,000 股，募集资金 47,750,000.00 元，在扣除
发行费用后用于对公司全资子公司四川腾举共同管业有限公司增……
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