公告日期：2024-04-15

证券代码：832839 证券简称：共同管业 主办券商：华西证券
成都共同管业集团股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：成都市温江区海科路西段 498 号（公司会议室）

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：陈模

6.会议列席人员：公司监事会主席彭晓刚先生、监事贾紫薇女士、监事季金海先生、董事会秘书段涌先生、副总经理钟一凡先生、副总经理文长宏先生。
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，总经理对公司 2023 年度
工作情况做了总结，并对 2024 年的工作进行了展望。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，参会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会对公司 2023 年度
的经营成果及履职情况进行了回顾与总结，并对 2024 年公司发展与经营规划进行了展望。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，参会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<独立董事 2023 年度述职报告>的议案》
1.议案内容：

公司独立董事刘红霞、杨婷、蒋爽根据 2023 年工作情况，编写了《独立董
事 2023 年度述职报告》。

本 议 案 的 具 体 内 容详 见 公 司 在 全国 中小 企 业 股 份 转 让 系统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（《成都共同管业集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》﹝公告编号：2024-016﹞）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，参会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

《成都共同管业集团股份有限公司 2023 年年度报告》《成都共同管业集团股
份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本 议 案 的 具 体 内 容详 见 公 司 在 全国 中小 企 业 股 份 转 让 系统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（《成都共同管业集团股份有限公司 2023年年度报告》﹝公告编号：2024-018﹞、《成都共同管业集团股份有限公司 2023年年度报告摘要》﹝公告编号：2024-019﹞）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘红霞、杨婷、蒋爽对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，参会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>及<2024 年度财务预算方案>的
议案》
1.议案内容：

根据会计准则和《公司章程》的相关规定，提请审议《2023 年度财务决算
报告》及《2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 9 票……
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