公告日期：2024-05-09

证券代码：832839 证券简称：共同管业 主办券商：华西证券
成都共同管业集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：成都市温江区江宁南路 266 号成都云豪假期酒店
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈模
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于
召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在需要相关部门批准或履行必要程序的情形。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 68 人，持有表决权的股份总数
146,515,579 股，占公司有表决权股份总数的 92.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理文长宏先生、钟一凡先生列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会对公司 2023 年度
的经营成果及履职情况进行了回顾与总结，并对 2024 年公司发展与经营规划进行了展望。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 146,515,579 股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《成都共同管业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 146,515,579 股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于<独立董事 2023 年度述职报告>的议案》
1.议案内容：

公司独立董事刘红霞、杨婷、蒋爽根据 2023 年工作情况，编写了《2023 年
度独立董事述职报告》。

本议案的具体内容详见公司于2024年 4月15日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）披露的《成都共同管业集团股份有限公司独立董事2023 年度述职报告》﹝公告编号：2024-016﹞。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 146,515,579 股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

《成都共同管业集团股份有限公司 2023 年年度报告》《成都共同管业集团
股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案的具体内容详见公司于2024年 4月15日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（《成都共同管业集团股份有限公司2023 年年度报告》﹝公告编号：2024-018﹞、《成都共同管业集团股份有限公司2023 年年度报告摘要》﹝公告编号：2024-019﹞）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 146,515,579 股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
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