公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-003

证券代码：832848 证券简称：昆自股份 主办券商：太平洋证券
昆明自动化成套集团股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李楠女士

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司

公告编号：2024-003

章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。

子议案 1：《关于提名李楠为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
子议案 2：《关于提名陈俭民为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
子议案 3：《关于提名姚明为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
子议案 4：《关于提名龙波为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
子议案 5：《关于提名陈伟明为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，第三届董事会现有董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐毅、郑冬渝对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人》
议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。

子议案 1：《关于提名徐毅为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

子议案 2：《关于提名郑冬渝为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，第三届董事会现有董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐毅、郑冬渝对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

公告编号：2024-003

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 1 月 18 日 9:00 在公司会议室召开 2024 年第一次
临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《昆明自动化成套集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

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