公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-004
证券代码：832848 证券简称：昆自股份 主办券商：太平洋证券
昆明自动化成套集团股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

昆明自动化成套集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第三届董事会第十七次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《昆明自动化成套集团股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，现对公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：

1、关于《公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人》的议案

经审阅《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》等相关材料，我们认为，本次董事会换届选举的第四届董事会非独立董事候选人已征得被提名人本人同意，候选人李楠、陈俭民、姚明、龙波、陈伟明完全具备相关法律、行政法规、规范文件及《公司章程》规定的担任公司董事的资格；本次董事会换届选举的提名和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东权益的情形。

公告编号：2024-004
综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
2、关于《公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人》的议案

经审阅《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》等相关材料，我们认为，本次董事会换届选举的第四届董事会独立董事候选人已征得被提名人本人同意，候选人徐毅、郑冬渝完全具备相关法律、行政法规、规范文件及《公司章程》规定的担任公司独立董事的资格；本次董事会换届选举的提名和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东权益的情形。综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

昆明自动化成套集团股份有限公司
独立董事：徐毅、郑冬渝
2023 年 12 月 29 日

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