公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-061

证券代码：832850 证券简称：大泽电极 主办券商：东北证券
云南大泽电极科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张国义先生

6.会议列席人员：公司全体监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向曲靖市商业银行股份有限公司昆明分行申请授信
额度暨关联担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-061

公司因经营需要，拟向曲靖市商业银行股份有限公司昆明分行申请授信额度800 万元，授信期限 1 年。公司实际控制人张国义及其配偶李艳提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn ） 上披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-062）。

具体条款以签订的最终合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易事项进行审议，因此关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《云南大泽电极科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

云南大泽电极科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。