公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-020

证券代码：832850 证券简称：大泽电极 主办券商：东北证券
云南大泽电极科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 3 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以书面方式发
出
5. 会议主持人：工会主席周晓梅女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 26 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。
1.议案内容：

第三届监事会各监事任期现已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行本公司职工代表监事选举，选举何永欣女士为公司第四届监事会职工代

公告编号：2024-020

表监事，任期至公司第四届监事会任期届满之日止。上述选举人员为连选连任，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

具体内容详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

同意 26 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《云南大泽电极科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

云南大泽电极科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 日

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