公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-044

证券代码：832850 证券简称：大泽电极 主办券商：东北证券
云南大泽电极科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张国义

6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整套期保值工具及额度的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关

公告编号：2024-044

于确认 2023 年度进行期货套期保值及拟开展期货套期保值业务的议案》。为满 足正常生产经营需要，规避和防范原材料价格大幅波动风险，不以投机和套利 为交易目的，公司及子公司拟以自有资金进行期货套期保值业务，保证金额度
不超过 500 万元，在上述额度内资金可循环使用。授权期限自 2023 年年度股
东大会审议通过之日起一年。

由于公司订单量增加，现将套期保值业务增加期权方式，同时将保证金额 度调整至不超过 5,000 万元，原议案其他内容不变。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于调整套期保值工具及额度的公告》（公告编 号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第四次临时股 东股东大会通知公告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《云南大泽电极科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

公告编号：2024-044

云南大泽电极科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 30 日

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